A.護(hù)照
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國(guó)居民身份證
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A.基本存款賬戶開戶學(xué)科正
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.三證合一后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
E.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計(jì)報(bào)告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報(bào)
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復(fù)印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
A.單位人員代領(lǐng)方式：須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來(lái)開卡網(wǎng)點(diǎn)在《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更，無(wú)須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實(shí)及證件識(shí)別培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)證的客戶經(jīng)理，或1名運(yùn)營(yíng)人員與1名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認(rèn)開卡人身份無(wú)誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時(shí)開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認(rèn)
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認(rèn)的《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》或開卡人簽名確認(rèn)《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。