A.授信額度
B.質(zhì)押品價(jià)值
C.留存資金
D.圈存資金
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A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長(zhǎng)度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長(zhǎng)度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長(zhǎng)度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長(zhǎng)度大于5mm的
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明
A.護(hù)照
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國(guó)居民身份證
A.基本存款賬戶開戶學(xué)科正
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.三證合一后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
E.機(jī)構(gòu)信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計(jì)報(bào)告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報(bào)
F.任職證明
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。