單項選擇題支行主管運營管理工作的行長至少每半年對柜員現(xiàn)金箱進行一次檢查，每次檢查營業(yè)機構比例不低于轄內營業(yè)機構的（）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
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1.單項選擇題鑒定機構進行貨幣真?zhèn)舞b定后應出具（）統(tǒng)一印制的貨幣真?zhèn)舞b定書。
A.鑒定機構
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
2.單項選擇題自助設備加配鈔業(yè)務的突擊檢查每次還應至少抽查（）天的監(jiān)控錄像。
A.3
B.4
C.2
D.1
3.單項選擇題允許柜員類型為（）的柜員使用“密碼+主管指紋授權”的認證模式。
A.一般柜員
B.網(wǎng)點一級（含）以上主管兼柜員
C.純主管
D.九級主管
4.單項選擇題殘損人民幣由（）來銷毀。
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.商業(yè)銀行
D.證券公司
5.單項選擇題制裁名單監(jiān)測報警篩查中，預警初審由（）負責。
A.內控合規(guī)團隊（反洗錢中心）
B.復審團隊
C.初審團隊
D.業(yè)務部門
最新試題
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
題型：判斷題
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。
題型：判斷題
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
題型：判斷題
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
題型：判斷題
嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
題型：判斷題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型：判斷題
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
題型：判斷題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
題型：判斷題
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
題型：判斷題
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
題型：判斷題