多項選擇題對公/個人重點關(guān)注賬戶包括：（）。

A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開戶6個月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題運營主管是營業(yè)網(wǎng)點臨柜業(yè)務(wù)的（）。

A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員

2.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

3.多項選擇題運營監(jiān)督檢查的目的是（）。

A.促進全行運營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運營風(fēng)險隱患
C.防控運營風(fēng)險事件
D.不斷提高運營基礎(chǔ)管理水平

4.多項選擇題電子商業(yè)匯票提示付款包括（）兩種方式。

A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算

5.多項選擇題運營風(fēng)險核查與分級應(yīng)遵循（）原則。

A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.風(fēng)險導(dǎo)向