多項(xiàng)選擇題未按規(guī)定管理、保管、更換庫(kù)房或TM（自助柜員機(jī)）等自助銀行（），給予警告至記過處分；造成不良后果的，給予記大過至降級(jí)處分；造成嚴(yán)重后果的，給予撤職至開除處分。

A.設(shè)備密碼
B.動(dòng)態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋


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1.多項(xiàng)選擇題集中監(jiān)控中心對(duì)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理描述正確的是（）。

A.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理應(yīng)完整、真實(shí)、及時(shí)在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務(wù)部門的問題和風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理直接在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理憑“運(yùn)營(yíng)檢查工作底稿”在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)登記

2.多項(xiàng)選擇題專項(xiàng)檢查與綜合檢查應(yīng)根據(jù)年度檢查工作計(jì)劃及檢查重點(diǎn)內(nèi)容，制定檢查方案。主要包括（）。

A.檢查時(shí)間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機(jī)構(gòu)
D.檢查內(nèi)容和時(shí)間范圍

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

A.法人
B.個(gè)體工商戶
C.其他組織
D.自然人

5.多項(xiàng)選擇題在電子商業(yè)匯票系統(tǒng)中，追索分為（）和（）兩個(gè)子流程。

A.追索通知
B.同意清償
C.委托收款
D.提示付款

最新試題

各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。

題型：判斷題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。

題型：判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型：判斷題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。

題型：判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。

題型：判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

題型：判斷題

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

題型：判斷題

黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。

題型：判斷題

客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

題型：判斷題

嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。

題型：判斷題