多項選擇題中國人民銀行設立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負責從業(yè)機構大額交易和可疑交易報告的（），并按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果，履行中國人民銀行規(guī)定的其他職責。
A.接收
B.分析
C.保存
D.處理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題（）開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的，應當執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
A.金融機構
B.非銀行支付機構
C.非金融機構
2.多項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務反洗錢和反恐怖融資工作的具體范圍由中國人民銀行會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構按照（），包括但不限于網(wǎng)絡支付、網(wǎng)絡借貸、網(wǎng)絡借貸信息中介、股權眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費金融等。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管政策確定
C.調整并公布
3.多項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術和信息通信技術實現(xiàn)（）及信息中介服務的新型金融業(yè)務模式。
A.資金融通
B.支付
C.投資
D.使用
5.單項選擇題《現(xiàn)場檢查意見告知書》應以（）為依據(jù)，符合反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，內容應包括檢查時間、檢查事項、檢查內容、對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定和對被查單位處理的初步意見。
A.檢查現(xiàn)場
B.檢查過程
C.檢查事實
D.檢查底稿
最新試題
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
題型：多項選擇題
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
題型：單項選擇題
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：多項選擇題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
題型：多項選擇題
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
題型：問答題
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
題型：填空題
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
題型：單項選擇題
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
題型：多項選擇題
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：單項選擇題