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A.檢查現(xiàn)場
B.檢查過程
C.檢查事實
D.檢查底稿
A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見
A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
D、2007年1月1日
A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A、預防洗錢活動
B、維護金融秩序
C、遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D、三者都是
最新試題
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。