填空題保險(xiǎn)公司電銷中心及保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)電銷中心應(yīng)建立健全電話銷售禁撥管理制度,對于明確拒絕再次接受電話銷售的客戶,應(yīng)錄入禁止撥打名單,并設(shè)定()的禁止撥打時(shí)限。
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最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
題型:單項(xiàng)選擇題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型:判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
題型:判斷題