單項(xiàng)選擇題各級(jí)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)定期組織的重空盤查應(yīng)當(dāng)包含遠(yuǎn)程柜面重要空白憑證，（）重空領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)的盤查可采用現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程集中的方式。

A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年


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1.單項(xiàng)選擇題客戶可持有以下哪種證件在遠(yuǎn)程柜面辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)（）

A.臨時(shí)身份證
B.二代身份證
C.護(hù)照
D.戶口簿

2.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面用戶登錄密碼為（）

A.開(kāi)機(jī)密碼，不區(qū)分大小寫
B.自己設(shè)置的密碼，不區(qū)分大小寫
C.PS系統(tǒng)密碼，不區(qū)分大小寫
D.PS系統(tǒng)密碼，區(qū)分大小寫

3.單項(xiàng)選擇題移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員不含以下崗位（）？

A.大堂經(jīng)理
B.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
C.理財(cái)經(jīng)理
D.柜員

4.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員需為（）

A.大堂經(jīng)理
B.內(nèi)控合規(guī)主任
C.理財(cái)經(jīng)理
D.柜員

最新試題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題