A.貸記退匯
B.收款行發(fā)起批量收取水費、電費、煤氣費
C.委托收款業(yè)務（發(fā)起收款）
D.支票截留業(yè)務
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A.貸記支付業(yè)務
B.借記支付業(yè)務
C.支票截留業(yè)務
D.銀行匯票業(yè)務
A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.中國銀聯(lián)
D.總行
A.掃描
B.復核
C.軋差
D.錄入
A.11：00
B.12：00
C.13：00
D.24：00
A.5
B.10
C.20
D.50
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務