A.委托單位批量開卡兩個(gè)月后，開卡人仍未簽領(lǐng)卡片及密碼信封的需做銷戶處理。
B.如委托單位未到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡或銀行上門未送達(dá)、開卡人未領(lǐng)取的，由客戶經(jīng)理填寫銷卡申請(qǐng)書由支行零售主管簽名同意后，交柜員做批量銷戶處理。
C.如委托單位領(lǐng)取的卡片，開卡人在開卡后一個(gè)月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過(guò)程中遺失，由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書，連同卡片及密碼信封（如有）、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件交開卡網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)銷戶。
D.開卡網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證卡片和客戶信息匹配無(wú)誤，確認(rèn)卡內(nèi)全部賬戶余額為零且密碼信封未拆封后，進(jìn)行銷戶處理，如卡片/密碼信封遺失，須先進(jìn)行掛失/密碼重置處理，所有憑證均須由客戶經(jīng)理簽字確認(rèn)。
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A.除教育、社會(huì)保障（社保、醫(yī)保、軍保）、公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助）等行業(yè)單位外，其他單位不得為非本*單位員工代理辦卡。
B.委托單位授權(quán)工作人員來(lái)我*行辦理批量開卡，無(wú)須與我*行簽訂代發(fā)/代扣費(fèi)協(xié)議。
C.批量開卡業(yè)務(wù)分為批量開立Ⅰ類個(gè)人銀行賬戶和Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶。
D.每個(gè)委托單位必須有一名對(duì)應(yīng)的我*行客戶經(jīng)理（為我*行正式員工）。
A.1
B.3
C.5
D.7
A.普通借記支付業(yè)務(wù)
B.普通貸記支付業(yè)務(wù)
C.定期借記支付業(yè)務(wù)
D.定期貸記支付業(yè)務(wù)
A.普通借記支付業(yè)務(wù)
B.普通貸記支付業(yè)務(wù)
C.定期借記支付業(yè)務(wù)
D.定期貸記支付業(yè)務(wù)
A.小額支付系統(tǒng)的系統(tǒng)工作日為國(guó)家法定工作日
B.7×24小時(shí)運(yùn)行
C.資金清算時(shí)間為自然日16：00
D.小額支付系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間和資金清算時(shí)間按中國(guó)銀監(jiān)局統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析