A.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個(gè)月的存量單位
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A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對(duì)單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開卡后，無論是否送達(dá)客戶，可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類（一類、二類）賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類（一類、三類）賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類（二類、三類）賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類（一類、二類、三類）賬戶
A.委托單位批量開卡兩個(gè)月后，開卡人仍未簽領(lǐng)卡片及密碼信封的需做銷戶處理。
B.如委托單位未到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡或銀行上門未送達(dá)、開卡人未領(lǐng)取的，由客戶經(jīng)理填寫銷卡申請(qǐng)書由支行零售主管簽名同意后，交柜員做批量銷戶處理。
C.如委托單位領(lǐng)取的卡片，開卡人在開卡后一個(gè)月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過程中遺失，由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書，連同卡片及密碼信封（如有）、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件交開卡網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)銷戶。
D.開卡網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證卡片和客戶信息匹配無誤，確認(rèn)卡內(nèi)全部賬戶余額為零且密碼信封未拆封后，進(jìn)行銷戶處理，如卡片/密碼信封遺失，須先進(jìn)行掛失/密碼重置處理，所有憑證均須由客戶經(jīng)理簽字確認(rèn)。
A.除教育、社會(huì)保障（社保、醫(yī)保、軍保）、公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助）等行業(yè)單位外，其他單位不得為非本*單位員工代理辦卡。
B.委托單位授權(quán)工作人員來我*行辦理批量開卡，無須與我*行簽訂代發(fā)/代扣費(fèi)協(xié)議。
C.批量開卡業(yè)務(wù)分為批量開立Ⅰ類個(gè)人銀行賬戶和Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶。
D.每個(gè)委托單位必須有一名對(duì)應(yīng)的我*行客戶經(jīng)理（為我*行正式員工）。
A.1
B.3
C.5
D.7
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測分析