A.我*行客戶經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險(xiǎn)客戶經(jīng)理（非正式員工）
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A.銷卡申請(qǐng)書
B.客戶經(jīng)理身份證復(fù)印件
C.上門送卡人員身份證復(fù)印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
A.“實(shí)地走訪”盡職調(diào)查
B.“開立就職證明”盡職調(diào)查
C.無需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個(gè)月的存量單位
A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對(duì)單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開卡后，無論是否送達(dá)客戶，可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類（一類、二類）賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類（一類、三類）賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類（二類、三類）賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類（一類、二類、三類）賬戶
最新試題
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)