A.兩名有資質的客戶經理由一人領取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經理分別領取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質的客戶經理分別領取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領取卡和密碼信封共同前往
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A.兩名大堂經理（外包）
B.一名運營人員
C.一名運營人員與一名具有資質的客戶經理（正式員工）
D.一名大堂經理與一名客戶經理（均非正式員工）
A.一年
B.六個月
C.三個月
D.一個月
A.《批量開卡重新盡職調查通知書》
B.《單位批量開卡盡職調查報告》
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
D.《批量開卡結果明細表》
A.我*行客戶經理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險客戶經理（非正式員工）
A.銷卡申請書
B.客戶經理身份證復印件
C.上門送卡人員身份證復印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務申請書
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理