A.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人；
B.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人；
C.申請人→網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人；
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A.當(dāng)日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點運(yùn)營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
最新試題
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。