A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關(guān)注類
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A.網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人
A.甲客戶臨柜打印近一年流水，用于貸款；
B.乙客戶臨柜存款美元6000元；
C.丙客戶到支行的保管箱存取物件；
D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元；
A.護照
B.機動車駕駛證
C.社會保障卡
D.學(xué)生證
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
A.銀行匯票（或銀行本票等）的個人持票人因超過提示付款期限向出票行請求付款。
B.個人辦理外匯收付業(yè)務(wù)。
C.個人柜臺打印近半年流水。
D.個人持票人持用于支取現(xiàn)金的支票向我*行提示付款。
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理