A.用于簽發(fā)單位定期存款存單、單位定期存款證實書
B.簽發(fā)單位和個人的存款證明、資信證明
C.辦理商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的委托收款背書
D.詢證函、單位開戶申請書、變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.票據(jù)交換章
B.電子回單專用章
C.柜面業(yè)務專用章
D.半額章
A.1
B.3
C.5
D.7
A.現(xiàn)金
B.重要物品
C.運營檔案
D.貴金屬
A.廣東省行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)由我*行確定樣式并組織印制。
B.柜員與柜員之間的重要空白憑證的交接可以不在錄像監(jiān)控下操作。
C.客戶銷戶時，柜員無需提示客戶將剩余重要空白憑證全部交回銀行登記注銷。
D.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務辦理完畢或日終，由內(nèi)控合規(guī)主任或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀。
A.未拆包裝的憑證需拆開清點
B.零散的憑證需逐份清點
C.對于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理在每周檢查時可無需拆包清點，營業(yè)部經(jīng)理等其他各級人員檢查時無需拆封清點。
D.長假前或后的全面檢查不能替代當月的一次查庫。
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料