A.1
B.2
C.3
D.4
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A.總行財務企劃部
B.總行各業(yè)務管理部門
C.總行運營管理部門
D.分行運營管理部門
A.分行運營管理部
B.總行集中作業(yè)部
C.總行運營管理部
D.總行財務企劃部
A.分行運營管理部
B.總行運營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)部
A.總行行運營管理部
B.分行運營管理部
C.分行財務部
D.總行財務部
A.二
B.三
C.四
D.五
最新試題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關