單項選擇題分行運營管理部應每年對內部賬戶的開立、變更、撤銷、使用組織()次不定期自查。重點檢查賬戶申請合規(guī)性、操作的規(guī)范性、賬戶使用的準確性。

A.1
B.2
C.3
D.4


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2.單項選擇題()負責內部賬戶歸屬科目核算規(guī)則的制定,負責總行內部賬戶開立、變更、撤銷時審核歸屬科目使用的正確性。

A.分行運營管理部
B.總行集中作業(yè)部
C.總行運營管理部
D.總行財務企劃部

最新試題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。

題型:判斷題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關

題型:判斷題