A.機(jī)關(guān)
B.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.社會(huì)團(tuán)體
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A.法人私章+財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
B.法人私章
C.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人銀行開(kāi)立多個(gè)基本存款賬戶(hù)；
B.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)可以為存款人同時(shí)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)和基本存款賬戶(hù)
C.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)不可以為存款人開(kāi)立多個(gè)一般存款賬戶(hù)
D.同一個(gè)資金性質(zhì)證明文件，只能對(duì)應(yīng)開(kāi)立一個(gè)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
A.無(wú)管理客戶(hù)經(jīng)理的自然進(jìn)店客戶(hù)
B.對(duì)于被全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶(hù)
C.已在我*行開(kāi)立多個(gè)一般賬戶(hù)的客戶(hù)
D.法人同時(shí)為A單位法人，且A單位已在我*行開(kāi)立基本賬戶(hù)
A.我*行客戶(hù)經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開(kāi)戶(hù)單位工作人員
D.代理開(kāi)戶(hù)中介機(jī)構(gòu)工作人員
A.開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)
B.開(kāi)立一般存款賬戶(hù)
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼
最新試題
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理