A.我*行客戶經理
B.我*行大堂經理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機構工作人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼
A.某有限公司開立的基本賬戶
B.某民辦企業(yè)開立的驗資臨時賬戶
C.某單位客戶因貸款開立的一般賬戶
D.某單位客戶開立的定期存款賬戶
A.A類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
B.D類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
C.B類賬戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
D.產品內部戶，且科目的余額方向固定為“借”或“貸”
A.1
B.2
C.3
D.4
A.總行財務企劃部
B.總行各業(yè)務管理部門
C.總行運營管理部門
D.分行運營管理部門
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認