A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部臨時戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.變更單位銀行賬戶申請書
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書
D.境外匯款申請書
A.100萬（含）
B.500萬（含）
C.1000萬（含）
D.無限制
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
A.此類賬戶無需人行審核，網(wǎng)點開立完畢即可。
B.需出具異地建筑施工及安裝單位營業(yè)執(zhí)照等基礎(chǔ)資料。
C.需出具建筑施工合同。
D.該賬戶有效期最長不超過2年
A.企業(yè)法人
B.機關(guān)
C.實行預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息