A.分行業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人ξ開(kāi)戶(hù)行內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人ξ開(kāi)戶(hù)行內(nèi)控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人→總行金融部門(mén)負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人ξ開(kāi)戶(hù)行內(nèi)控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行金融同業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人→分行主管公司業(yè)務(wù)行長(zhǎng)ξ開(kāi)戶(hù)行內(nèi)控合規(guī)主任
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A.法人/單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.實(shí)際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書(shū)
A.止付相關(guān)賬戶(hù)
B.將賬戶(hù)轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
A.30
B.60
C.90
D.180
A.基本賬戶(hù)
B.建筑公司開(kāi)立的農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)
C.一般賬戶(hù)
D.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)單位開(kāi)立的臨時(shí)賬戶(hù)
A.某公司因日常結(jié)算開(kāi)立的基本賬戶(hù)
B.某預(yù)算單位開(kāi)立的零余額賬戶(hù)
C.某基金公司開(kāi)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.某公司因向我*行貸款轉(zhuǎn)存的一般存款賬戶(hù)
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明