A.購(gòu)買金額
B.當(dāng)前持有金額
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A.3、近一年內(nèi)；
B.3、近半年內(nèi)；
C.6、近一年內(nèi)；
D.6、近半年內(nèi)。
A.基本存款賬戶；
B.一般存款賬戶；
C.臨時(shí)存款賬戶；
D.保證金賬戶。
A.單位存款證明（通兌賬戶）；
B.單位存款證明（非通兌賬戶）；
C.結(jié)算紀(jì)律證明；
D.結(jié)算賬戶證明。
A.其在境外合法注冊(cè)成立的證明文件、存款人負(fù)責(zé)人有效身份證件記載有中文名稱的，應(yīng)當(dāng)采用中文；
B.記載非中文非英文名稱的，應(yīng)該使用翻譯后的中文；
C.采用中文的，應(yīng)當(dāng)采用簡(jiǎn)體中文全稱，采用英文的，應(yīng)當(dāng)為英文小寫字母全稱；
D.一個(gè)國(guó)家或地區(qū)境外銀行金融機(jī)構(gòu)的中文（或英文）名稱全稱需唯一；
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)