多項選擇題（）可登錄移動式模式

A.大堂經理
B.理財經理
C.內控合規(guī)主任
D.營業(yè)部經理


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1.多項選擇題出現(xiàn)以下違規(guī)行為，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，需經過重新培訓后再取證上崗：（）

A.經辦或審核本人及本人直系親屬的存款賬戶相關業(yè)務
B.出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用
C.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務
D.其他原因出現(xiàn)風險事件及違規(guī)事項的
E.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的

2.多項選擇題遠程柜面重空管理應遵循的原則是（）

A.統(tǒng)一管理
B.分級負責
C.賬實相符
D.銷號控制

3.單項選擇題如網點需對保證金存款類別（原老系統(tǒng)TT碼）進行修改，應如何處理（）。

A.通過ITSM問題管理系統(tǒng)上報問題進行數(shù)據(jù)修改處理
B.通過AB終端530201單位賬戶變更交易處理
C.通過AB終端185300修改保證金分賬戶資料交易處理
D.通過AB終端530212賬戶類別碼修改交易處理

4.單項選擇題對于業(yè)務需使用定期利率但達不到定期期限的業(yè)務場景，網點在辦理保證金存入時正確的處理流程是（）。

A.網點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“活期”，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按活期利率及實際天數(shù)計付利息后，再由客戶經理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務進行補提利息處理。
B.網點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“定期保證金”，存期選擇“標準存期”，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按定期利率及實際天數(shù)計付利息后，再由客戶經理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務進行補提利息處理。
C.網點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“定期保證金”，存期選擇“非標準存期”，手工錄入到期日，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按定期利率及實際天數(shù)計付利息。
D.網點在辦理保證金存入時，選擇計息方式為“定期保證金”，存期選擇“標準存期”，業(yè)務到期日支取時，系統(tǒng)自動按活期利率及實際天數(shù)計付利息，由客戶經理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務進行補提利息處理。

5.單項選擇題定期存款到期指示如為（）情況下，不允許將單位定期存款開戶證實書換開定期存單。

A.不轉存
B.本息轉存
C.本金轉存，利息轉指定賬戶

最新試題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致

題型：判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法

題型：判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型：判斷題