單項(xiàng)選擇題如網(wǎng)點(diǎn)需對(duì)保證金存款類(lèi)別（原老系統(tǒng)TT碼）進(jìn)行修改，應(yīng)如何處理（）。

A.通過(guò)ITSM問(wèn)題管理系統(tǒng)上報(bào)問(wèn)題進(jìn)行數(shù)據(jù)修改處理
B.通過(guò)AB終端530201單位賬戶(hù)變更交易處理
C.通過(guò)AB終端185300修改保證金分賬戶(hù)資料交易處理
D.通過(guò)AB終端530212賬戶(hù)類(lèi)別碼修改交易處理


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于業(yè)務(wù)需使用定期利率但達(dá)不到定期期限的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)正確的處理流程是（）。

A.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“活期”，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按活期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息后，再由客戶(hù)經(jīng)理發(fā)起EOA對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
B.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“定期保證金”，存期選擇“標(biāo)準(zhǔn)存期”，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按定期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息后，再由客戶(hù)經(jīng)理發(fā)起EOA對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
C.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“定期保證金”，存期選擇“非標(biāo)準(zhǔn)存期”，手工錄入到期日，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按定期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息。
D.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“定期保證金”，存期選擇“標(biāo)準(zhǔn)存期”，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按活期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息，由客戶(hù)經(jīng)理發(fā)起EOA對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。

2.單項(xiàng)選擇題定期存款到期指示如為（）情況下，不允許將單位定期存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)換開(kāi)定期存單。

A.不轉(zhuǎn)存
B.本息轉(zhuǎn)存
C.本金轉(zhuǎn)存，利息轉(zhuǎn)指定賬戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種計(jì)息方式下（）的保證金，不支持以原單號(hào)追加保證金類(lèi)型存入保證金。

A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于保證金提前結(jié)清支取以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.活期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，如果結(jié)清支取前已跨越結(jié)息周期，利息為結(jié)息日次日至結(jié)清支取前一日利息
B.活期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，如果未跨越結(jié)息周期，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
C.標(biāo)準(zhǔn)存期定期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，按活期利率計(jì)息，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
D.非標(biāo)準(zhǔn)存期定期保證金在約定到期日支取時(shí)，按活期利率計(jì)息，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息

最新試題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題