A.“禁止準入類”，系統(tǒng)自動拒絕為客戶辦理開戶業(yè)務。
B.“有條件準入類”，開戶需報經(jīng)分行運營管理部審批。
C.“重點關注類”需經(jīng)開戶行運營經(jīng)理審批。
D.針對禁止準入客戶的開戶申請，柜員可直接拒絕，無需對客戶進行解釋。
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A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑議，要求出示輔助證件，個人拒絕出示
C.開戶理由不合理
D.組織他人分批開立賬戶
A.有實體介質的Ⅰ類戶（借記卡、一賬通卡、活期結算存折）1
B.無實體介質的Ⅰ類戶
C.定期存折戶
D.聯(lián)名結算賬戶和個人支票戶
A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.內控合規(guī)主任
D.營業(yè)部經(jīng)理
A.經(jīng)辦或審核本人及本人直系親屬的存款賬戶相關業(yè)務
B.出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用
C.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務
D.其他原因出現(xiàn)風險事件及違規(guī)事項的
E.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的
A.統(tǒng)一管理
B.分級負責
C.賬實相符
D.銷號控制
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識