A.據(jù)前次批量開卡超過7個月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。
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A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實地走訪”和“開立就職證明”的方式進(jìn)行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認(rèn)«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實員工情況，確認(rèn)申請開卡的員工與單位簽有勞動合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
A.發(fā)起行對發(fā)起的支付業(yè)務(wù)不能發(fā)起撤銷
B.發(fā)起行對發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要撤銷的，應(yīng)通過大額支付系統(tǒng)發(fā)送撤銷請求。
C.大額支付系統(tǒng)對未作資金清算的支付業(yè)務(wù)將立即辦理撤銷，對已作資金清算的支付業(yè)務(wù)，不予以撤銷，并將相關(guān)信息回應(yīng)發(fā)起行。
D.匯款人還應(yīng)按《支付結(jié)算辦法》第一百七十七條的規(guī)定，要求匯款人提供相關(guān)資料和證明。
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定