A.因核算銀行內(nèi)部資金往來或內(nèi)部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
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A.填寫內(nèi)部賬戶申請表
B.說明申請原因、背景或制度依據(jù)
C.并提供可證明申請賬戶的正確性、真實性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請審批（如需）
A.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處加蓋校對章
B.委托有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員以外的人送達通知書
C.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達通知書
E.有權(quán)機關(guān)的法律文書涂改處經(jīng)有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人雙人簽字確認
F.以傳真形式送達通知書
A.實習證
B.有效期內(nèi)的工作證或執(zhí)行公務證
C.授權(quán)委托書書
D.有權(quán)機關(guān)縣團級（含）以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權(quán)機關(guān)單位負責人證明書
A.人民法院
B.稅務機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機關(guān)
F.國家安全機關(guān)
A.賬戶明細
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限