A.客戶(hù)在同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時(shí)開(kāi)立基本賬戶(hù)和一般賬戶(hù)
B.客戶(hù)在同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時(shí)開(kāi)立基本賬戶(hù)和專(zhuān)用賬戶(hù)
C.客戶(hù)因不用結(jié)算用途可以在同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立兩個(gè)以上一般賬戶(hù)
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時(shí)在兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)
E.預(yù)算單位可以憑同一證明文件同時(shí)在兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)
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A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶(hù)，如：貸款戶(hù)、欠息戶(hù)、擔(dān)保戶(hù)、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶(hù)
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶(hù)、納稅專(zhuān)戶(hù)
C.凍結(jié)戶(hù)、止付戶(hù)
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶(hù)
A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名義開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)
D.建筑施工單位開(kāi)立的項(xiàng)目部臨時(shí)賬戶(hù)
A.賬戶(hù)名稱(chēng)
B.證明文件編號(hào)
C.存款人類(lèi)別
D.法人
E.開(kāi)戶(hù)銀行
F.賬號(hào)
A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.某政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)立的零余額賬戶(hù)
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請(qǐng)開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)
A.某有限公司申請(qǐng)開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)
B.某基金公司申請(qǐng)開(kāi)立產(chǎn)品核算專(zhuān)用賬戶(hù)
C.某異地建筑公司項(xiàng)目部申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)
D.不具有社會(huì)團(tuán)體法人資格的某工會(huì)組織申請(qǐng)開(kāi)立的工會(huì)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
最新試題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。