A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專(zhuān)用賬戶
D.臨時(shí)賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本次開(kāi)戶資料和B網(wǎng)點(diǎn)留存的開(kāi)戶資料進(jìn)行核對(duì)
B.本次開(kāi)戶預(yù)留印鑒和B網(wǎng)點(diǎn)賬戶預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.核對(duì)情況在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)中予以登記
D.請(qǐng)分行運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行開(kāi)戶審批
A.轉(zhuǎn)入單位客戶法人個(gè)人賬戶
B.轉(zhuǎn)入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)入單位客戶原轉(zhuǎn)存賬戶
A.單位法人對(duì)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)背景等情況完全不清楚
B.單位名稱(chēng)或法人在我*行運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單之中
C.通過(guò)查詢相關(guān)網(wǎng)站等，確定客戶注冊(cè)地址實(shí)際不存在的
D.通過(guò)工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時(shí)期內(nèi)頻繁變更法人或注冊(cè)地址
E.無(wú)管戶客戶經(jīng)理
A.人民幣單位定期/通知存款申請(qǐng)表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
C.法定代表人授權(quán)委托書(shū)
D.法人身份證原件及復(fù)印件
A.深圳市羅湖法院（屬于預(yù)算單位）申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)資金運(yùn)營(yíng)中心申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶用于日常結(jié)算
D.某基金公司申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用賬戶用于募集基金
最新試題
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法