A.轉(zhuǎn)入單位客戶法人個(gè)人賬戶
B.轉(zhuǎn)入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)入單位客戶原轉(zhuǎn)存賬戶
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A.單位法人對(duì)公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單之中
C.通過(guò)查詢相關(guān)網(wǎng)站等，確定客戶注冊(cè)地址實(shí)際不存在的
D.通過(guò)工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時(shí)期內(nèi)頻繁變更法人或注冊(cè)地址
E.無(wú)管戶客戶經(jīng)理
A.人民幣單位定期/通知存款申請(qǐng)表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
C.法定代表人授權(quán)委托書
D.法人身份證原件及復(fù)印件
A.深圳市羅湖法院（屬于預(yù)算單位）申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)資金運(yùn)營(yíng)中心申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶用于日常結(jié)算
D.某基金公司申請(qǐng)開(kāi)立專用賬戶用于募集基金
A.客戶在同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時(shí)開(kāi)立基本賬戶和一般賬戶
B.客戶在同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時(shí)開(kāi)立基本賬戶和專用賬戶
C.客戶因不用結(jié)算用途可以在同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立兩個(gè)以上一般賬戶
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時(shí)在兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶
E.預(yù)算單位可以憑同一證明文件同時(shí)在兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立專用存款賬戶
A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料