判斷題發(fā)生重大操作錯(cuò)誤或造成客戶\銀行資金損失情況，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面權(quán)限外，1年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限。

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2.多項(xiàng)選擇題柜面保證金賬戶的計(jì)息方式分為（）。

A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金

3.多項(xiàng)選擇題原單號(hào)追加保證金是在原來的保證金基礎(chǔ)上進(jìn)行追加存入保證金，只支持追加存入以下保證金（）。

A.沒有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息保證金
D.定期保證金

4.多項(xiàng)選擇題保證金修改分賬戶資料交易支持修改以下字段信息（）。

A.合同編號(hào)、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應(yīng)解匯款賬號(hào)
D.本金轉(zhuǎn)入賬號(hào)
E.利息收入賬號(hào)

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于委托人委托我*行出具管理辦法規(guī)定以外的資信證明時(shí)，需逐分報(bào)送哪些部門審核（）。

A.分行運(yùn)營(yíng)管理部門；
B.分行法律合規(guī)部門；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門；
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部門。

最新試題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題