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判斷題
各級機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，如對核查結(jié)果存在疑義，但業(yè)務(wù)情況特殊或需要緊急辦理的，各級機(jī)構(gòu)也可直接向公安部公民身份信息查詢服務(wù)中心申請核實(shí)。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)個(gè)人的居民身份證確屬真實(shí)證件，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
答案：正確
判斷題
客戶申請辦理的是個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)，聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)先登記客戶信息，并要求客戶出示輔助證件，客戶出示輔助證件仍不能確認(rèn)是客戶本人的，則不能為客戶辦理業(yè)務(wù)。
答案：正確
判斷題
為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
單位申請變更法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、申請更換預(yù)留個(gè)人簽章、申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章，應(yīng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。
答案：正確
判斷題
各級機(jī)構(gòu)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。各級機(jī)構(gòu)不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他目的。
答案：正確
判斷題
各級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)分行允許，不得隨意擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)范圍，不得進(jìn)行與聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)無關(guān)的客戶身份核查操作。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
如發(fā)現(xiàn)存在開卡人并非委托代發(fā)單位員工或非委托代扣費(fèi)單位客戶，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對這幾個(gè)非員工或非客戶的卡視情況做止付（有余額）或銷戶（余額為零）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
銀行正式工作人員將未送達(dá)的卡片與密碼信封帶回開卡網(wǎng)點(diǎn)，由指定雙人做好交接并分別入庫妥善保管，保管期限為開卡后一個(gè)月
答案：正確
判斷題
批量開卡上門送卡，如企業(yè)選擇單位人員代領(lǐng)方式，可以選擇任意員工至銀行辦理領(lǐng)卡手續(xù)
答案：錯(cuò)誤
判斷題
批量開卡業(yè)務(wù)辦理完后，開卡網(wǎng)點(diǎn)無需對未激活卡進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
答案：錯(cuò)誤

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各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

你可能感興趣的試題

為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

單位申請變更法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、申請更換預(yù)留個(gè)人簽章、申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章，應(yīng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。

如發(fā)現(xiàn)存在開卡人并非委托代發(fā)單位員工或非委托代扣費(fèi)單位客戶，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對這幾個(gè)非員工或非客戶的卡視情況做止付（有余額）或銷戶（余額為零）

銀行正式工作人員將未送達(dá)的卡片與密碼信封帶回開卡網(wǎng)點(diǎn)，由指定雙人做好交接并分別入庫妥善保管，保管期限為開卡后一個(gè)月

批量開卡上門送卡，如企業(yè)選擇單位人員代領(lǐng)方式，可以選擇任意員工至銀行辦理領(lǐng)卡手續(xù)

批量開卡業(yè)務(wù)辦理完后，開卡網(wǎng)點(diǎn)無需對未激活卡進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

你可能感興趣的試題

為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

單位申請變更法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、申請更換預(yù)留個(gè)人簽章、申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章，應(yīng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。

如發(fā)現(xiàn)存在開卡人并非委托代發(fā)單位員工或非委托代扣費(fèi)單位客戶，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對這幾個(gè)非員工或非客戶的卡視情況做止付（有余額）或銷戶（余額為零）

銀行正式工作人員將未送達(dá)的卡片與密碼信封帶回開卡網(wǎng)點(diǎn)，由指定雙人做好交接并分別入庫妥善保管，保管期限為開卡后一個(gè)月

批量開卡上門送卡，如企業(yè)選擇單位人員代領(lǐng)方式，可以選擇任意員工至銀行辦理領(lǐng)卡手續(xù)

批量開卡業(yè)務(wù)辦理完后，開卡網(wǎng)點(diǎn)無需對未激活卡進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

為個(gè)人客戶辦理人民幣單筆50000元以上或者外幣等值5000美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

單位申請變更法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、申請更換預(yù)留個(gè)人簽章、申請變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章，應(yīng)核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。

如發(fā)現(xiàn)存在開卡人并非委托代發(fā)單位員工或非委托代扣費(fèi)單位客戶，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對這幾個(gè)非員工或非客戶的卡視情況做止付（有余額）或銷戶（余額為零）

銀行正式工作人員將未送達(dá)的卡片與密碼信封帶回開卡網(wǎng)點(diǎn)，由指定雙人做好交接并分別入庫妥善保管，保管期限為開卡后一個(gè)月

批量開卡上門送卡，如企業(yè)選擇單位人員代領(lǐng)方式，可以選擇任意員工至銀行辦理領(lǐng)卡手續(xù)

批量開卡業(yè)務(wù)辦理完后，開卡網(wǎng)點(diǎn)無需對未激活卡進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。