單項選擇題單位客戶聯(lián)系人信息治理時，出現(xiàn)兩個及以上單位聲明（非同一集團控制）該聯(lián)系人系單位員工的，開戶營業(yè)機構應立即將相關賬戶設置（）控制。

A.不收不付
B.只收不付
C.只付不收
D.暫停非柜面業(yè)務


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1.多項選擇題中信銀行存放同業(yè)銀行結算賬戶系統(tǒng)管控功能上線以后，以下存放同業(yè)銀行結算賬戶開戶業(yè)務操作正確的是（）。

A.開戶前按現(xiàn)有流程向總行正式行文申請，由于時間緊迫，在未取得總行批復的情況下，持完整的開戶資料到同業(yè)辦理開戶手續(xù)
B.開戶前按現(xiàn)有流程向總行正式行文申請，并獲得總行書面批復，由于內部原因耽誤了開戶時間，總行批復2個月后持完整的開戶資料到同業(yè)辦理開戶手續(xù)
C.開戶前按現(xiàn)有流程向總行正式行文申請，并獲得總行書面批復，在批復有效期內持完整的開戶資料到同業(yè)辦理開戶手續(xù)
D.完成同業(yè)銀行結算賬戶開立手續(xù)后，中信銀行在“存放金融機構活期存款-存放境內銀行業(yè)存款類金融機構活期存款”科目下開立對應的內部核算賬戶

2.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，以下屬于消極非金融機構的是（）。

A.上一公歷年度內，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產生前述收入的金融資產的轉讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機構
B.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構
C.僅為持有非金融機構股權或者向其提供融資和服務而設立的控股公司
D.僅與集團（該集團內機構均為非金融機構）內關聯(lián)機構開展融資或者對沖交易的企業(yè)

3.單項選擇題開立同業(yè)銀行結算賬戶時，網(wǎng)點/中心運營人員在發(fā)送大額支付查詢書后，如對方銀行超期未回復或回復內容無法滿足開戶、對賬需要的，應（）。

A.重新發(fā)送大額支付查詢書
B.重新發(fā)送大額支付查詢書，并通過電話等方式提請對方銀行及時、規(guī)范進行查復
C.通知金融同業(yè)部，請其聯(lián)系對方銀行及時、規(guī)范進行查復
D.通過電話等式提請對方銀行重新規(guī)范進行查復

5.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的要求，以下單位開戶無需開展涉稅信息盡職調查的是（）。

A.政府機構、國際組織
B.金融機構或者在證券市場上市交易的公司及其關聯(lián)機構
C.事業(yè)單位、軍隊、武警部隊
D.居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會、社會團體