多項選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應采?。ǎ┓绞絹矸婪峨娦啪W(wǎng)絡詐騙。

A.熟知異常特征，嚴格開卡環(huán)節(jié)調查
B.高度關注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強化宣傳，開展對客戶的風險提示


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2.多項選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡詐騙異常開卡特征的是（）。

A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應功能

3.多項選擇題關于對賬單回收期限，以下說法正確的是（）。

A.電子對賬的余額對賬單回收期為一個月
B.郵遞對賬的余額對賬單回收期為兩個月
C.回收期內如遇國慶、春節(jié)等長假的，回收期可延長5個工作日
D.上門對賬應于當季度內完成

4.多項選擇題以下（）客戶須由分行組織人員進行上門對賬。

A.本月出賬累計600萬元客戶，當季度第二個月賬單未回簽
B.本月入賬累計382萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
C.本月入賬累計64萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽
D.本月出賬累計138萬元客戶，當季度前兩個月賬單未回簽

5.單項選擇題涉及單位客戶聯(lián)系人信息治理中被暫停非柜面業(yè)務超過（）仍未進行聯(lián)系人信息核實的，總行將按照（）處理。

A.6個月；只收不付
B.12個月；不收不付
C.6個月；不收不付
D.12個月；睡眠戶