單項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務(wù)管理要求,由于客戶原因,無法簽署“中信銀行公司業(yè)務(wù)上門服務(wù)協(xié)議書”的,需由()審批。

A.分行分管公司業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
B.分行分管運營業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行公司銀行部負(fù)責(zé)人
D.分行運營管理部負(fù)責(zé)人


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1.多項選擇題以下關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺正確的是()。

A.對于公安機關(guān)緊急止付的賬戶,總行自動設(shè)置為只收不付
B.對于公安機關(guān)緊急止付的賬戶,止付期限為自止付時點起24小時
C.對于公安機關(guān)緊急止付的賬戶,在止付期內(nèi)支持三次止付延期操作
D.管理平臺可實現(xiàn)快速凍結(jié)、快速查詢、上報可疑、限制全渠道出入賬功能

3.多項選擇題防電信詐騙管理平臺的功能包括()。

A.反饋賬戶基本信息
B.反饋賬戶交易明細(xì)信息
C.對相關(guān)賬戶進行緊急止付
D.對相關(guān)賬戶進行止付延期或止付解除

5.多項選擇題中信銀行防電信詐騙管理平臺除常規(guī)的查詢和快速凍結(jié)/止付功能以外,還具有()功能。

A.上報可疑名單
B.柜面受理案件舉報
C.限制賬戶全渠道(電子渠道)資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易,當(dāng)收款方為可疑賬戶時向匯款人增加風(fēng)險提示

最新試題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機、存取款一體機、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型:多項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題

分行運營管理部應(yīng)建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進行申請。

題型:單項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù),營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算,后再進行匯出。()

題型:單項選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項選擇題

上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳()資料。

題型:多項選擇題