A.開(kāi)戶(hù)資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)、運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開(kāi)戶(hù)的單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)意見(jiàn)書(shū)
B.開(kāi)戶(hù)單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對(duì)賬的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)上授權(quán)簽字
C.開(kāi)戶(hù)單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有單位賬戶(hù)數(shù)量超過(guò)3個(gè)或在一級(jí)分行全轄超過(guò)4個(gè)時(shí)，但屬于按照財(cái)政部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開(kāi)戶(hù)的
D.開(kāi)戶(hù)單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無(wú)誤的
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A.中信銀行提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)服務(wù)的客戶(hù)
B.總行書(shū)面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶(hù)
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶(hù)
D.申請(qǐng)開(kāi)立SPV一類(lèi)賬戶(hù)的客戶(hù)
A.開(kāi)戶(hù)單位或其法定代表人是否列入全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開(kāi)戶(hù)單位是否存在不配合進(jìn)行身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶(hù)、開(kāi)戶(hù)理由不合理、意圖從事賬戶(hù)租借或違法犯罪活動(dòng)等情形
C.開(kāi)戶(hù)單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個(gè)以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶(hù)所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
A.撤銷(xiāo)基本存款賬戶(hù)時(shí)人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶(hù)
B.相關(guān)費(fèi)用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶(hù)交回的印鑒卡客戶(hù)留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
A.調(diào)閱客戶(hù)電子影像賬戶(hù)資料
B.查詢(xún)中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶(hù)信息
C.查詢(xún)?nèi)诵匈~戶(hù)管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど?、人民銀行、銀監(jiān)局等部門(mén)認(rèn)可公共媒體
D.通過(guò)建立與公安、工商等部門(mén)協(xié)作機(jī)制，查詢(xún)、確認(rèn)客戶(hù)信息
最新試題
上門(mén)開(kāi)戶(hù)服務(wù)，由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，兩名員工可以是（）。
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。
各行通過(guò)（）等渠道，對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。
分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類(lèi)交接內(nèi)容包括（）
<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類(lèi)型（取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái)）、（）幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。
對(duì)同一賬戶(hù)需領(lǐng)取3張（不含客戶(hù)聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請(qǐng)。