單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全（），加大對無正常原因的個人客戶或代理人頻繁開戶和銷戶、同一額度或者大額頻繁轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀簽約后迅速轉(zhuǎn)賬等可疑交易的監(jiān)測力度。

A.可疑交易預(yù)警機制
B.大額存款賬戶滾動排查機制
C.銀企對賬機制
D.授權(quán)管理機制


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3.單項選擇題進(jìn)行金融金融詐騙活動，數(shù)額較大的，處于5年以下有期徙刑或拘役，并處（）以下罰金。

A.二萬以上二十萬元以下
B.五萬以上二十萬元以下
C.五萬以上五十萬元以下
D.十萬以上五十萬元以下