A.系統(tǒng)性全局性
B.突發(fā)性區(qū)域性
C.系統(tǒng)性區(qū)域性
D.突發(fā)性全局性
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A.常規(guī)檢查
B.序時(shí)檢查
C.突擊檢查
D.專項(xiàng)檢查
A.可疑交易預(yù)警機(jī)制
B.大額存款賬戶滾動(dòng)排查機(jī)制
C.銀企對(duì)賬機(jī)制
D.授權(quán)管理機(jī)制
A.銀行卡和存折
B.銀行卡和密碼
C.銀行卡和網(wǎng)銀安全工具
D.密碼和網(wǎng)銀安全工具
A.熱線聯(lián)系制度
B.聯(lián)系被代理人進(jìn)行核實(shí)
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.遠(yuǎn)程授權(quán)
A.二萬(wàn)以上二十萬(wàn)元以下
B.五萬(wàn)以上二十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)以上五十萬(wàn)元以下
D.十萬(wàn)以上五十萬(wàn)元以下
最新試題
影子銀行一般包括哪三類?
結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?
商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些?
商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告?
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面?
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作制度體系,主要包括哪些內(nèi)容?
請(qǐng)結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
請(qǐng)分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并提出控制措施。