A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
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A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑
A．10000美元
B．5000美元
C．15000美元
D．20000美元
A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪
A.3
B.4
C.5
D.7
A.隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
B.凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者，均屬洗錢行為。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個賬戶向另一賬戶作支付和轉(zhuǎn)移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權(quán)關(guān)系，即為洗錢。
D.隱瞞或分散非法交易所得財產(chǎn)的真實面目和來源，轉(zhuǎn)讓或變動非法收益的所得權(quán)，包括通過電子轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的目的在于掩蓋非法來源使資金合法化的資金轉(zhuǎn)換。
最新試題
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。