單項(xiàng)選擇題下列不屬于洗錢特征的是（）。

A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化


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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢規(guī)章是（）

A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

2.單項(xiàng)選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的主刑的最高法定刑是（）

A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑

4.單項(xiàng)選擇題下面哪項(xiàng)不是《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪（）

A.毒品犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪

最新試題

現(xiàn)場檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題