A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
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A．35條
B．36條
C．37條
D．40條
A．洗錢罪
B．巨額財產(chǎn)來源不名罪
C．掩飾、隱瞞毒贓來源和性質(zhì)罪
D．窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪
A．20世紀20年代
B．20世紀40年代
C．20世紀60年代
D．20世紀80年代
A．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C．“以各種方法掩飾、隱瞞”
D．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”
A．反洗錢義務法
B．反洗錢預防法
C．反洗錢專門法
D．反洗錢行為法
最新試題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。