A．“窩藏、轉移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B．“窩藏、轉移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C．“以各種方法掩飾、隱瞞”
D．“窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”
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你可能感興趣的試題
A．反洗錢義務法
B．反洗錢預防法
C．反洗錢專門法
D．反洗錢行為法
A．律師
B．會計師
C．房地產
D．非營利性組織
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
A．《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。
A．2005年10月
B．2007年6月
C．2004年10月
D．2006年10月
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。