A.金融機構反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2003]第1號）
B.金融機構反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2007]第1號）
C.反洗錢法
D.中國人民銀行法
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你可能感興趣的試題
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責反洗錢的資金監(jiān)控
A．2007年4月28日
B．2007年5月28日
C．2007年6月28日
D．2007年7月28日
A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
A．35條
B．36條
C．37條
D．40條
A．洗錢罪
B．巨額財產(chǎn)來源不名罪
C．掩飾、隱瞞毒贓來源和性質(zhì)罪
D．窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪
最新試題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。