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A.金融業(yè)
B.銀行
C.特定非金融行業(yè)
D.銀行業(yè)金融機構
A.中國
B.美國
C.英國
D.澳大利亞
A.應當經高級管理層的批準。
B.應當報告中國人民銀行。
C.應當報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
D.應當經中國人民銀行批準。
A.注意賬戶真實所有人。
B.識別客戶真實身份。
C.注意保管箱的實際使用人。
D.預防電子銀行風險。
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最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統。該系統以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當地反洗錢監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當地監(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當地監(jiān)管機構要求為準。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。