單項選擇題在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險公司應(yīng)當要求客戶提供什么，并核對其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認其身份？（）

A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件 
B.投保人出示保險合同原件或者保險憑證原件 
C.退保申請人出示有效身份證件或身份證明文件 
D.退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件


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1.單項選擇題按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求，在哪種情況下，保險公司在訂立保險合同時，必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
B.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C.保險費金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
D.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同

2.單項選擇題按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對辦理業(yè)務(wù)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。 
B.小李存入5萬元現(xiàn)金。 
C.中石油存入20萬元現(xiàn)金。 
D.中石油取出2萬元現(xiàn)金。

3.單項選擇題境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機構(gòu)可登記（）

A.對方金融機構(gòu)名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號碼
D.資金匯出城市名稱

4.單項選擇題關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應(yīng)當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息

5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪項不是在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人批準

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金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。

題型：單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

題型：單項選擇題

公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

題型：單項選擇題

以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

題型：單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。

題型：單項選擇題

中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。

題型：單項選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責(zé)任。具體負責(zé)以下哪項職責(zé)（）。

題型：單項選擇題

各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。

題型：單項選擇題