單項選擇題在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當核對被保險人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認哪些人員之間的關系，登記被保險人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.被保險人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險人
D.投保人、被保險人與受益人


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3.單項選擇題在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果出現(xiàn)什么情況，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000元
B.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
C.人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元
D.人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元

5.單項選擇題在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險公司應當要求客戶提供什么，并核對其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認其身份？（）

A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件 
B.投保人出示保險合同原件或者保險憑證原件 
C.退保申請人出示有效身份證件或身份證明文件 
D.退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件

最新試題

現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

題型：單項選擇題

分支機構前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。

題型：單項選擇題

合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。

題型：單項選擇題

金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。

題型：單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。

題型：單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。

題型：單項選擇題

反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

題型：單項選擇題

分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。

題型：單項選擇題

根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。

題型：單項選擇題