A.小張在中行的卡收到匯款40萬元，匯出匯款15萬元
B.小張在中行的卡收到匯款40萬元，在工行的卡收到匯款15萬元
C.小張在中行的卡收到匯款40萬元，在工行的卡匯出匯款15萬元
D.小張在中行的A卡收到匯款40萬元，B卡收到匯款10萬元
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A.中石油公司向其北京分公司賬戶轉(zhuǎn)賬一筆，金額10萬美元
B.中國人民銀行向中國紅十字會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額100萬元，向宋慶齡基金會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額100萬元
C．5月6日，中石油向中國紅十字會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額180萬元，中石化向中國紅十字會賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額150萬元
D.個體工商戶張某向中石油賬戶轉(zhuǎn)入貨款一筆，金額50萬
A．當日累計4000美元的現(xiàn)金支取
B．單筆9000美元的現(xiàn)金匯款
C．當日累計300萬元人民幣單位銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)賬
D．單筆40萬元人民幣個人賬戶與單位賬戶之間的轉(zhuǎn)賬
A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同。
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同。
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致。
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同。
A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.工商銀行上海分行陸家嘴支行
D.工商銀行上海分行
A.美國花旗銀行
B.花旗銀行深圳分行
C.花旗銀行中國總部
D.深圳發(fā)展銀行
最新試題
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。