A.各類金融機構的可疑交易報告要素均相同
B.各類金融機構的可疑交易報告要素均不同
C.保險業(yè)金融機構的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構的相同
D.以上說法均不對
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A.銀行業(yè)金融機構的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構的相同
B.各類金融機構的大額交易報告要素均相同
C.保險業(yè)金融機構的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構的相同
D.銀行業(yè)金融機構的大額交易報告要素與保險業(yè)金融機構的相同
A.我國反洗錢法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述
B.金融機構報告可疑交易時主要依靠計算機系統(tǒng)監(jiān)測，較少需要主觀判斷
C.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標準均需金融機構進行主觀判斷
D.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標準中有部分完全依賴于金融機構的主觀判斷分析
A.可疑交易
B.有合理理由認為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的
C.大額交易
D.懷疑客戶屬于美國制裁名單
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B.交易一方為慈善團體的
C.金融機構同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付
A.客戶身份信息
B.客戶身份資料
C.反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
D.客戶賬戶記錄
最新試題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。