A.金融機構反洗錢規(guī)定
B.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
C.金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
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A.23
B.24
C.25
D.26
A.國務院反洗錢行政主管部門制定制定金融機構反洗錢規(guī)章。
B.國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章。
C.國務院反洗錢行政主管部門制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章。
D.國務院反洗錢行政主管部門或者國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章。
A.2003
B.2004
C.2005
D.2006
A.發(fā)展和改革委員會
B.財政部
C.司法部
D.公安部
A.承擔著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險在內(nèi)的整個金融行業(yè)，指導和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對新設立的金融機構的反洗錢內(nèi)控方案進行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測
最新試題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。